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合同诈骗与洗钱?

用户:176****8953 甘谷县 2024-11-27 08:57 合同纠纷 浏览量:22548
精选律师最佳回答:
姚娟
姚娟*律师/13728647853(微信同号) 专职律师 立即咨询
广东卓建律师事务所
擅长领域: 公司法、股权纠纷、融资借款、股权激励、改制重组、合同纠纷

用户想了解合同诈骗与洗钱的区别、关联以及可能面临的法律责任。从法律角度看,合同诈骗主要涉及违反合同法,欺诈对方获取不正当利益;而洗钱则是处理非法所得,通过合法途径使其看似合法。两者在中国分别依据《刑法》第224条(合同诈骗)和第191条(洗钱罪)定义。分析五个方面:一是犯罪构成,合同诈骗需主观故意且行为违法;洗钱则要求明知是犯罪所得。二是法律责任,合同诈骗处三年以上十年以下有期徒刑,洗钱处五年以上十年以下有期徒刑。三是证据要求,合同诈骗需证明欺诈事实;洗钱则需证明资金来源和去向。四是法律溯及力,均适用新法优于旧法原则。五是国际合作,如涉及跨境,还需参照《反洗钱法》相关规定。总结,合同诈骗和洗钱虽有交叉,但犯罪性质和定罪依据不同,处理时需严格依照法律规定。

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