问 怎么认定为拼凑合同诈骗罪？

用户希望了解如何认定拼凑合同诈骗罪，以及在法律实践中应考虑的关键因素。以下是针对该问题的详细分析：

1. 构成要件

根据《中华人民共和国刑法》第224条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。拼凑合同诈骗罪通常涉及将多个虚假或不真实的合同条款拼凑在一起，形成一个看似合法但实际上具有欺诈性质的合同。

法律依据：

• 《中华人民共和国刑法》第224条：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
  • （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
  • （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
  • （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
  • （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
  • （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”

2. 主观方面

认定拼凑合同诈骗罪时，必须证明行为人具有非法占有的目的。这通常需要通过行为人的行为模式、资金流向、合同履行情况等多方面的证据来综合判断。

法律依据：

• 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（法发〔1996〕32号）第一条：“具有下列情形之一的，应当认定为‘以非法占有为目的’：
  • （一）明知没有归还能力而大量骗取资金的；
  • （二）非法获取资金后逃跑的；
  • （三）肆意挥霍骗取资金的；
  • （四）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；
  • （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；
  • （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；
  • （七）其他非法占有资金、拒不返还的行为。”

3. 客观行为

拼凑合同诈骗罪的客观行为表现为将多个虚假或不真实的合同条款拼凑在一起，形成一个看似合法但实际上具有欺诈性质的合同。这种行为通常包括虚构合同主体、伪造合同文件、隐瞒重要事实等。

法律依据：

• 《中华人民共和国刑法》第224条（详见上述）

4. 数额标准

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号），合同诈骗罪的数额标准如下：

• 数额较大：人民币二万元以上的；
• 数额巨大：人民币二十万元以上的；
• 数额特别巨大：人民币一百万元以上的。

法律依据：

• 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’。”

5. 证据要求

认定拼凑合同诈骗罪时，需要充分的证据支持。这些证据通常包括但不限于合同文本、银行流水、证人证言、电子数据等。特别是对于拼凑合同，需要证明合同中的各个条款是虚假的或不真实的，且行为人故意将这些条款拼凑在一起以达到诈骗的目的。

法律依据：

• 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。”

总结

认定拼凑合同诈骗罪需要从构成要件、主观方面、客观行为、数额标准和证据要求等五个方面进行综合判断。只有在充分证据支持下，才能依法认定行为人构成拼凑合同诈骗罪。