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合同诈骗立案难点?

用户:157****5763 运河区 2024-11-27 07:11 合同纠纷 浏览量:45327
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姚娟
姚娟*律师/13728647853(微信同号) 专职律师 立即咨询
广东卓建律师事务所
擅长领域: 公司法、股权纠纷、融资借款、股权激励、改制重组、合同纠纷

合同诈骗案件的立案难点主要体现在证据收集和证明犯罪意图上,这需要清晰地界定合同欺诈与商业风险、民事违约之间的界限,同时,必须有确凿证据证明行为人具有非法占有他人财物的目的。

  1. 主观故意的证明:合同诈骗的核心在于行为人的主观故意,即是否“以非法占有为目的”。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定,“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的”,构成合同诈骗罪。实践中,需通过行为人的行为模式、合同内容、交易背景等多方面证据综合判断其主观目的。

  2. 客观行为的认定:合同诈骗的行为表现多样,包括虚构事实、隐瞒真相等手段。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(法释[2001]7号)对合同诈骗的具体行为进行了细化,如“虚构单位或者冒用他人名义签订合同”、“没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同”等,都可作为认定依据。

  3. 损失的量化:合同诈骗罪的立案标准之一是“数额较大”,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2011]7号),数额较大的起点为三千元至一万元。因此,准确计算被害人的经济损失是立案的关键。

  4. 证据链的构建:在合同诈骗案件中,构建完整、严密的证据链至关重要。这包括但不限于合同文本、支付凭证、通讯记录、证人证言等,且证据之间应形成逻辑闭环,足以证明行为人的诈骗行为及其造成的损害结果。

  5. 区分经济纠纷与合同诈骗:实践中,区分合同诈骗与经济纠纷是难点之一。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》指出,对于因经济合同纠纷引发的案件,应当严格区分经济纠纷与合同诈骗,防止将经济纠纷错误定性为合同诈骗。

综上所述,合同诈骗的立案难点在于全面、准确地证明行为人的主观故意和客观行为,以及损失的量化,这需要细致的证据搜集和法律分析。在处理此类案件时,应遵循“罪刑法定”原则,严格依照法律规定进行判定,确保公正司法。

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