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合同诈骗证据怎么调查?

用户:178****3360 大连市 2024-11-27 13:01 合同纠纷 浏览量:25376
精选律师最佳回答:
姚娟
姚娟*律师/13728647853(微信同号) 专职律师 立即咨询
广东卓建律师事务所
擅长领域: 公司法、股权纠纷、融资借款、股权激励、改制重组、合同纠纷

用户希望了解如何进行合同诈骗的证据调查,包括调查的具体步骤和依据的法律规定。

  1. 初步审查与报案:首先,需对涉嫌合同诈骗的事实进行全面审查,确保存在诈骗的合理怀疑。受害者应立即向当地公安机关报案,依据《中华人民共和国刑法》第224条,合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中,以虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。报案时需提供合同文本、通信记录、支付凭证等初步证据。

  2. 警方调查取证:公安机关接到报案后,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,将展开侦查工作。这包括但不限于询问当事人、证人,收集电子邮件、短信、社交媒体信息,以及银行账户交易记录等电子数据,依据《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》进行电子数据的提取和鉴定。

  3. 专业鉴定与评估:对于涉及的财务状况、合同有效性等专业问题,警方可能委托第三方机构进行鉴定,如会计师事务所评估财产损失,确保证据的准确性和合法性,符合《刑事诉讼法》中关于证据收集和审查的规定。

  4. 法律文书与程序:在调查过程中,警方会依法制作询问笔录、搜查令、扣押清单等法律文书,确保每一步调查都合法有据。《刑事诉讼法》要求保障当事人的合法权益,如聘请律师的权利,同时确保证据的收集严格遵守法定程序,避免非法证据的产生。

  5. 证据固定与呈堂:所有收集到的证据需严格按照《刑事诉讼法》的要求进行固定和保存,包括实物证据、书证、视听资料和电子数据等。在案件进入审查起诉阶段,这些证据将被移交给检察机关,用于决定是否提起公诉,并在法庭上出示,以证明被告人的罪行。

总结来说,合同诈骗的证据调查是一个严谨的法律过程,需要通过合法途径收集、审查和固定证据,确保每一环节都符合中国的刑事法律程序,以达到公正审判的目的。受害者应配合执法机关,提供详尽的证据材料,利用法律武器保护自身权益。

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