当前位置:首页 > 问答 > 民事民法 > 合同纠纷 > 问答详情

贸易合同诈骗立案标准?

用户:143****4655 康定市 2024-11-27 12:48 合同纠纷 浏览量:41359
精选律师最佳回答:
姚娟
姚娟*律师/13728647853(微信同号) 专职律师 立即咨询
广东卓建律师事务所
擅长领域: 公司法、股权纠纷、融资借款、股权激励、改制重组、合同纠纷

用户提问的核心是关于在中国境内,贸易合同诈骗罪的刑事立案标准。贸易合同诈骗行为构成犯罪并进入刑事立案程序的标准主要涉及以下几个方面:

  1. 诈骗金额:根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。具体立案标准可参照各地高级人民法院制定的经济犯罪案件追诉标准。

  2. 行为目的与手段:贸易合同诈骗必须是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相,骗取对方当事人财物的行为。

  3. 案件性质与情节:诈骗行为应具有一定的社会危害性,如造成他人重大经济损失、影响市场秩序稳定等。

  4. 受害人情况:受害人的数量、被骗金额及受到的实际损失也是衡量是否立案的重要因素。

  5. 犯罪后果:如果诈骗行为导致受害人破产、倒闭或者引发其他严重后果,将更易满足立案条件。

综上所述,贸易合同诈骗的立案标准主要包括诈骗金额、行为主体的主观故意与客观行为、案件的社会危害程度以及造成的实际损害等多方面的内容。在司法实践中,公安机关接到报案后会综合考虑以上各项因素决定是否予以立案侦查。只有当相关行为符合刑法规定的诈骗罪构成要件并且达到一定量刑档次时,才会被正式立案追究刑事责任。

相关问答
解答律师
姚娟 专职律师
广东卓建律师事务所
公司法、股权纠纷、融资借款、股权激励、改制重组、合同纠纷
服务地区:深圳市
同城律师推荐
  • 秦健峰惠州 专职律师
    广东祥祺律师事务所
    抵押担保、经济仲裁、公司犯罪、公司法、债权债务、自然资源
    服务地区:惠州市
  • 姚娟 专职律师
    广东卓建律师事务所
    公司法、股权纠纷、融资借款、股权激励、改制重组、合同纠纷
    服务地区:深圳市
  • 李老师 知识产权工程师
    专注知识产权相关服务
    知识产权、产品和服务认证、法律文书代写、离婚起诉书、履约保函
    服务地区:郴州市
  • 服务地区:
  • 黄海律师 专职律师
    中银-力图-方氏(横琴•深圳)联营律师事务所
    海事海商、涉外法律、涉外仲裁、刑事辩护、工程建筑、国际贸易、私人律师、涉外公证
    服务地区:南宁市