用户提问的核心是关于合同诈骗犯罪所需的证据种类和要求。从资深高级律师的角度来看,这涉及到五个主要方面:
1、合同存在及合法性:首先需要证明的是存在一份合法有效的合同,且该合同是在诈骗行为发生期间签订的。根据《中华人民共和国刑法》第224条,涉及合同诈骗必须有实际履行或假装履行合同的行为。
法律依据:“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。”
2、欺诈行为:需提供欺诈事实的证据,如伪造文件、隐瞒真相、虚构事实等。这些可通过言辞记录、物证、书证、视听资料等方式收集。
3、主观故意:证明嫌疑人明知其行为会导致对方损失并具有非法占有的目的。这通常依赖于犯罪嫌疑人的供述、相关证人证词以及欺诈行为本身的指向性。
4、财产损失:需要证明被害人因诈骗行为而遭受了经济损失,如转账记录、财务报表、损失评估报告等相关证据材料。
5、因果关系:确立欺诈行为与被害人的经济损失之间存在直接因果联系,即如果没有诈骗行为,则被害人不会遭受相应损失。
综上所述,合同诈骗案件中,需要围绕合同的存在与合法性、欺诈行为、主观故意、财产损失以及因果关系等方面进行充分举证。只有当这些关键证据链条完整且相互印证时,才能有效指控并定罪合同诈骗犯罪行为。