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合同诈骗侦查难点?

用户:198****1868 新华区 2024-11-27 09:41 合同纠纷 浏览量:35634
精选律师最佳回答:
姚娟
姚娟*律师/13728647853(微信同号) 专职律师 立即咨询
广东卓建律师事务所
擅长领域: 公司法、股权纠纷、融资借款、股权激励、改制重组、合同纠纷

用户想要了解的是合同诈骗案件在侦查过程中所面临的难点,以及从法律角度对此类问题的深入分析。合同诈骗因其复杂性、隐蔽性和跨国性质等因素,给侦查工作带来了诸多挑战。

  1. 证据收集难:合同诈骗往往涉及复杂的资金流转和虚假交易,加之犯罪嫌疑人可能使用伪造的身份信息或公司资料,使得关键证据难以获取。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条规定:“审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。”但实际操作中,由于电子证据易被篡改或删除,增加了取证难度。

  2. 界定犯罪行为边界模糊:合同纠纷与合同诈骗之间有时界限不明显,特别是在双方对合同条款理解存在分歧时。依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(2020年修订)第十九条指出,“人民法院应当综合考虑当事人之间的关系、借款目的、资金来源及流向等因素,依法判断是否构成非法集资等违法犯罪行为。”

  3. 跨区域甚至跨国作案:随着信息技术的发展,合同诈骗呈现出跨境趋势,这不仅加大了执法机关间协作的需求,也考验着各国司法体系之间的沟通效率。中国《刑法》第二百二十四条明确规定了合同诈骗罪,并规定“数额较大”、“数额巨大”或“数额特别巨大”的具体标准,但对于如何有效打击跨国合同诈骗,《国际刑事司法协助法》等相关法律法规提供了国际合作框架下的解决路径。

  4. 受害人数众多且分散:网络平台上的小额投资骗局常导致大量受害人分布全国各地乃至海外,给公安机关集中调查带来困难。针对此类情况,《网络安全法》第四十七条规定:“网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理……发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的,应当立即停止传输该信息,采取消除等处置措施,防止信息扩散,保存有关记录,并向有关主管部门报告。”

  5. 技术手段日新月异:犯罪分子利用区块链、虚拟货币等新兴技术实施诈骗活动,传统侦查手段难以应对。为此,《反电信网络诈骗法》第三十条强调:“国家支持研究开发安全可靠的数据加密、身份认证等信息安全技术产品和服务,促进其应用推广。”

综上所述,合同诈骗案件的侦查面临着多方面的挑战,需要不断完善相关法律法规体系,提高科技应用水平,加强国际合作,以更有效地打击此类犯罪行为。同时,公众也应增强自我保护意识,谨慎签订合同并妥善保管个人信息。

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