问 合同诈骗罪成立洗钱罪吗？

用户想了解的是，合同诈骗罪是否可能同时构成洗钱罪。具体而言，用户希望从法律专业人士的角度，分析在何种情况下合同诈骗行为可能涉及洗钱罪，并提供相关法律依据。

详细分析

1. 合同诈骗罪与洗钱罪的定义

   • 合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为（《中华人民共和国刑法》第224条）。
   • 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施的一系列行为（《中华人民共和国刑法》第191条）。

2. 合同诈骗罪与洗钱罪的关系

   • 合同诈骗罪本身并不直接等同于洗钱罪，但若合同诈骗所得的资金被用于洗钱活动，则可能同时构成洗钱罪。例如，行为人通过合同诈骗获取资金后，将这些资金转移到境外或通过其他方式掩盖其真实来源，以逃避追查，这种行为就可能构成洗钱罪。

3. 法律依据

   • 《中华人民共和国刑法》第191条规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

4. 司法实践中的认定标准

   • 在司法实践中，认定合同诈骗罪与洗钱罪的关键在于行为人的主观故意和客观行为。如果行为人在合同诈骗后，采取了上述法律规定的掩饰、隐瞒行为，且主观上明知这些资金来源于犯罪活动，则可能被认定为洗钱罪。

5. 案例参考

   • 根据最高人民法院发布的相关指导案例，如“张某合同诈骗、洗钱案”中，张某通过合同诈骗获取巨额资金后，将部分资金转移至境外账户，最终被法院认定同时构成合同诈骗罪和洗钱罪。

总结

合同诈骗罪本身不等同于洗钱罪，但如果行为人在合同诈骗后，采取了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，则可能同时构成洗钱罪。具体认定需要结合行为人的主观故意和客观行为进行综合判断。