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青岛合同诈骗立案标准?

用户:188****2514 鄞州区 2024-11-27 14:35 合同纠纷 浏览量:45453
精选律师最佳回答:
姚娟
姚娟*律师/13728647853(微信同号) 专职律师 立即咨询
广东卓建律师事务所
擅长领域: 公司法、股权纠纷、融资借款、股权激励、改制重组、合同纠纷

用户希望了解的是,在青岛市进行合同诈骗案件时,具体的立案标准是什么。这一标准通常涉及到涉案金额、行为性质及后果等多方面的考量。

  1. 涉案金额:根据《中华人民共和国刑法》第224条的规定,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。关于“数额较大”的具体界定,虽然全国性的司法解释没有统一规定,但根据山东省高级人民法院、山东省人民检察院《关于确定我省诈骗等九种犯罪数额标准的通知》,对于合同诈骗罪,一般认为3万元以上即构成“数额较大”,可以追究刑事责任。因此,在青岛地区,如果合同诈骗金额达到或超过3万元,就达到了立案的标准。

  2. 行为性质:《刑法》第224条详细列出了合同诈骗的具体情形,包括但不限于虚构单位或者冒用他人名义签订合同;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保;没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同等。这些行为只要具备其一,并且符合其他立案条件,就可以被立案调查。

  3. 后果严重性:除了金额和行为性质外,合同诈骗是否导致了严重的社会影响或其他严重后果也是考虑因素之一。例如,是否造成了受害方的重大经济损失、是否对社会公共利益造成了损害等。

  4. 证据充分性:公安机关在决定是否立案时,还需要考虑是否有足够的证据支持指控。这包括但不限于合同文本、银行转账记录、通信记录、证人证言等能够证明诈骗事实存在的材料。

  5. 法律程序合规性:在整个立案过程中,必须确保所有程序均符合法律规定,保障犯罪嫌疑人的合法权益不受侵害。

综上所述,合同诈骗案件的立案标准不仅取决于涉案金额,还包括行为性质、后果严重性以及证据充分性等多个方面。在处理此类案件时,需严格按照相关法律法规进行,确保公平公正。

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