问 开矿式合同诈骗？

用户希望了解“开矿式合同诈骗”的具体含义及其法律风险。以下将从合同性质、欺诈行为认定、法律责任、救济途径和预防措施五个方面进行详细分析。

一、合同性质

定义与特征：开矿式合同诈骗是指在矿业开发过程中，一方通过虚假陈述或隐瞒重要事实，诱使另一方签订合同并支付费用，但实际并未履行合同义务或履行能力严重不足的行为。这种行为本质上属于合同诈骗的一种特殊形式。

法律依据：

• 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”

二、欺诈行为认定

构成要件：认定开矿式合同诈骗的关键在于是否具备“以非法占有为目的”和“在签订、履行合同过程中实施了欺骗行为”。具体表现为虚构矿产资源、夸大开采能力、提供虚假报告等。

法律依据：

• 《最高人民法院关于审理经济犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，依照刑法第二百二十四条的规定定罪处罚。”

三、法律责任

刑事责任：根据《刑法》第二百二十四条，实施开矿式合同诈骗的行为人可能被判处三年以下有期徒刑、拘役、罚金，甚至更重的刑罚。

民事责任：受害方可以要求返还已支付的款项、赔偿损失，并解除合同。

法律依据：

• 《中华人民共和国民法典》第五百六十三条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”

四、救济途径

刑事报案：受害方可以向公安机关报案，请求立案侦查。

民事诉讼：受害方可以向人民法院提起民事诉讼，要求返还财产、赔偿损失。

法律依据：

• 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条：“任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。”
• 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条：“起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。”

五、预防措施

尽职调查：在签订合同前，应进行全面的尽职调查，核实对方的资质、信用记录和实际履行能力。

合同条款：在合同中明确约定双方的权利义务，设置合理的违约条款和解除条款，确保合同的可执行性。

法律依据：

• 《中华人民共和国民法典》第四百九十六条：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。”

总结

开矿式合同诈骗涉及复杂的法律问题，受害方应通过刑事报案和民事诉讼等途径维护自身权益。同时，加强尽职调查和合同管理，可以有效预防此类诈骗行为的发生。