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合同诈骗罪追诉标准?

用户:192****2114 陇南市 2024-11-27 02:28 合同纠纷 浏览量:26403
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姚娟
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广东卓建律师事务所
擅长领域: 公司法、股权纠纷、融资借款、股权激励、改制重组、合同纠纷

合同诈骗罪的追诉标准是指行为人通过签订或履行合同的方式,骗取对方当事人财物,数额较大或者有其他严重情节的行为,达到法定的立案标准。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2011〕7号)的规定,合同诈骗罪的立案标准为个人诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,单位诈骗公私财物价值三万元至十万元以上。

详细分析

  1. 数额标准:根据上述司法解释第一条,个人实施合同诈骗,数额在三千元以上不满五万元的,属于“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,属于“数额巨大”;数额在五十万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位实施合同诈骗,数额在三万元以上不满五十万元的,属于“数额较大”;数额在五十万元以上不满五百万元的,属于“数额巨大”;数额在五百万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  2. 情节严重:除了数额标准外,如果合同诈骗行为具有以下情形之一,即使未达到上述数额标准,也应当立案追究刑事责任:(1)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的;(2)严重影响被害人生存、生活或者生产经营活动的;(3)多次实施合同诈骗的;(4)组织、领导、参加黑社会性质组织或者恶势力组织实施合同诈骗的;(5)其他严重情节。

  3. 行为方式:根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪的行为方式包括但不限于:(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

  4. 主体资格:合同诈骗罪的犯罪主体既可以是自然人,也可以是单位。自然人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

  5. 证据要求:在司法实践中,对于合同诈骗案件的证据收集和审查,需要证明行为人的主观故意、行为方式、危害结果等关键要素。通常需要收集的证据包括但不限于:合同文本、交易记录、银行流水、证人证言、电子数据等,以确保证据链条完整,足以证明犯罪事实。

综上所述,合同诈骗罪的追诉标准不仅涉及具体的数额门槛,还包括行为方式、情节严重性、主体资格等多个方面,且需满足相应的证据要求。了解这些法律规定有助于更好地预防和应对合同诈骗风险。

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