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合同诈骗罪立案标准?

用户:169****9191 北仑区 2024-11-27 02:03 合同纠纷 浏览量:17020
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姚娟
姚娟*律师/13728647853(微信同号) 专职律师 立即咨询
广东卓建律师事务所
擅长领域: 公司法、股权纠纷、融资借款、股权激励、改制重组、合同纠纷

用户希望了解关于合同诈骗罪的立案标准,具体涉及哪些行为可以被认定为合同诈骗,以及在法律上有哪些明确的规定和标准来指导这一认定。

  1. 定义与构成要件:根据《中华人民共和国刑法》第224条,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。该罪名的成立要求行为人主观上有非法占有的目的,客观上实施了虚构事实或隐瞒真相的行为,并导致对方当事人遭受财产损失。

  2. 立案标准:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第77条规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。这表明,对于合同诈骗罪的立案,除了需满足基本构成要件外,还必须达到一定的金额门槛,即至少二万元以上才能启动刑事程序。

  3. 行为表现形式:合同诈骗行为的表现形式多样,包括但不限于使用虚假的身份证明文件签订合同;没有实际履行能力,诱骗对方当事人继续履行合同;收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿等。这些行为均可能构成合同诈骗罪。

  4. 证据收集:在实践中,对于合同诈骗案件的立案,不仅需要有行为人的供述,还需要结合其他证据,如合同文本、银行流水、通信记录等,以形成完整的证据链,证明行为人的主观故意和客观行为。

  5. 法律责任:根据《中华人民共和国刑法》第224条的规定,犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

综上所述,合同诈骗罪的立案不仅依赖于具体的金额标准,还需结合行为人的主观意图及客观行为进行综合判断。理解并遵守相关法律规定,对于预防此类犯罪具有重要意义。

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