用户的问题主要关注的是P2P平台“滚雪球”涉及非法吸收公众存款(以下简称“非吸”)案件的最新进展,特别是有三人被批准逮捕的情况。用户可能关心这些被捕人员的身份、他们的行为如何构成非吸罪、警方或检方的调查细节、法律程序以及可能的后果。作为资深高级律师,我将从以下几个方面进行详细的分析:
1. 犯罪构成根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。”滚雪球平台如果未经国家有关部门依法批准,通过网络等渠道公开宣传,承诺还本付息或者给予其他投资回报,向不特定对象吸收资金,就可能构成非法吸收公众存款罪。
2. 逮捕决定逮捕是刑事诉讼法规定的强制措施之一,由公安机关执行,检察院批准。根据《刑事诉讼法》第八十一条规定,对于有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性的,应当予以逮捕。这三位被批捕的人员可能在警方侦查过程中被认为满足了上述条件。
3. 调查过程警方在接到报案后,会进行初步调查,收集证据,包括但不限于财务记录、合同、宣传资料、受害人证词等。在确认有足够的证据支持犯罪指控后,会提请检察院审查批捕。检察院会对提交的材料进行审核,如认为符合逮捕条件,则会作出批准逮捕的决定。
4. 后续法律程序接下来,此案将进入起诉阶段,检察院会向法院提起公诉。在庭审中,法院会听取控辩双方意见,审查证据,认定事实,适用法律,最终做出判决。被告有权聘请辩护律师为其辩护,保障其合法权益。
5. 可能的后果根据法律规定,非法吸收公众存款罪的量刑与涉案金额及犯罪情节有关。轻者可处三年以下有期徒刑或拘役,重者可达十年以上有期徒刑。同时,违法所得应予追缴,用于赔偿受害人的损失。
总结:P2P平台“滚雪球”涉嫌非法吸收公众存款一案中,被批捕的三名嫌疑人可能因警方和检察院认为他们涉嫌犯罪且存在社会危险性而被采取强制措施。案件将继续按照刑事诉讼程序推进,最终由法院依法审判。在此过程中,保护投资者权益,维护金融市场秩序是司法机关的主要目标。