用户的问题主要集中在寻求对P2P非吸(非法吸收公众存款)运营总监可能面临的指控进行有效辩护的策略。他们关注的焦点包括法律责任、减轻罪责的可能性、证据的有效性、法律程序以及在法庭上的辩护技巧。以下是从资深高级律师的角度,根据中国现行法律法规,为P2P非吸运营总监提供的五个方面的辩护建议:
1. 责任认定运营总监可能被指控直接或间接参与了非法吸收公众存款的行为。首先,需要证明运营总监对于公司的实际运营情况是否知情,以及其行为是否构成犯罪故意。《刑法》第一百七十六条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”如果能证明运营总监对违法行为不知情,或者已经尽到合理审查义务,则可能减轻或免除刑事责任。
2. 职务与权限辩护时可以强调运营总监的职责范围和决策权限,以证明其并非所有决策的最终责任人。例如,《公司法》第四十七条规定:“董事会对股东会负责,行使下列职权……”通过区分不同层级的决策权,可能有助于缩小运营总监的法律责任范围。
3. 证据的合法性和充分性质疑控方提出的证据,如交易记录、内部通讯等,确保它们符合法定的收集、保管和出示程序,且能够确实、充分地证明运营总监的犯罪行为。如有证据瑕疵,可能导致证据被排除,从而影响定罪结果。
4. 合规努力与改正态度展示运营总监在得知公司存在问题后,积极采取措施纠正错误,配合调查,甚至主动自首等,这些都可以作为酌定量刑的情节。《刑法》第六十七条规定:“对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。”
5. 行业背景与政策解读有时,P2P行业的复杂性和监管环境的不确定性可能导致运营总监误判。辩护时可以引用相关行业法规和政策,说明运营总监的行为可能是基于当时合理的商业判断,而非主观恶意违法。
总结:
辩护的关键在于明确运营总监的角色定位、揭示证据瑕疵、强调合规努力以及利用行业背景和政策解释来弱化其法律责任。在整个过程中,律师应紧密关注法律规定,充分利用法律赋予的辩护权利,以期为当事人争取最有利的结果。同时,也需注意遵守律师职业道德,尊重司法程序,维护法律尊严。