用户可能希望了解的是非吸收公众存款类的非法金融活动（如庞氏骗局、传销等）中，犯罪分子是如何将投资人的资金秘密转移出去的，并且他们所采用的方法是否违反了哪些具体的法律规定。用户关注的重点可能是这些操作背后的机制，以及如何在法律上界定和追究此类行为的责任。
以下是五个方面的分析：
1. 虚构项目或业务犯罪分子通常会创建虚假的投资项目或业务，吸引投资者的资金。这可能涉及欺诈性商业计划，如高回报的投资承诺，或者伪装成合法的金融产品。根据《刑法》第266条，诈骗罪是指“以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为”。
2. 多层次营销结构一些非吸公司使用多层次营销（金字塔销售）策略，通过发展下线来获取奖励。这种模式往往伴随着对下线的误导和夸大其词的收益承诺。根据《禁止传销条例》第7条，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3. 资金池操作非吸公司可能会建立一个“资金池”，将所有投资者的资金汇集在一起，然后再进行所谓的投资或分配给下线。这可能导致资金的挪用和无法追溯。《银行业监督管理法》第48条规定，未经批准设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4. 跨境转账为了逃避监管，犯罪分子可能会将资金转移到海外账户。这涉及到洗钱和逃避外汇管制的问题。《刑法》第191条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法定情形之一的，构成洗钱罪。
5. 隐匿财务记录非吸公司可能会伪造或销毁财务记录，以便隐藏资金的真实流向。这构成了会计上的欺诈行为，《会计法》第43条规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。任何单位或者个人不得伪造、变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料，不得提供虚假的财务会计报告。
总结：
非吸公司在转移资金的过程中，常常利用欺诈手段、多层次营销、资金池操作、跨境转账和隐匿财务记录等方式，严重扰乱金融市场秩序并侵犯投资者权益。对于这些行为，我国相关法律法规都有明确的定义和处罚规定，旨在保护投资者利益，维护金融稳定。如果发现类似情况，应及时向公安机关报案，配合调查，以期追回损失并追究责任方的法律责任。
