用户的问题主要关注的是非吸案件中,如果资金被转移到了亲戚名下,这些资金是否会受到法律的冻结。他关心的重点是资产保护、亲属的责任以及法律对于此类行为的处理方式。
1. 非法吸收公众存款罪的认定根据《刑法》第一百七十六条的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为构成非法吸收公众存款罪。如果该亲戚明知资金来源非法,仍然接受并持有,可能构成共犯。
2. 涉案财产的处置《刑事诉讼法》第二百三十四条规定,侦查机关在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。因此,如果法院认为这些资金与非法吸收公众存款案有关,可能会进行冻结。
3. 追缴和退赔原则《刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。这意味着,即使资金被转移到亲戚名下,也可能被依法追缴。
4. 善意取得的例外如果亲戚不知情且以合理价格购买了这些资产,根据《物权法》第一百零六条,可能被视为善意取得,这部分资产可能不会被冻结。但这需要法院进行具体审查判断。
5. 亲属责任承担如果亲戚在明知资金非法的情况下仍接收或协助隐瞒,可能面临刑事责任,如掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪等,《刑法》第三百一十二条规定了对此类行为的处罚。
总结:
非吸案件中的资金一旦被转移到亲戚名下,可能会被警方冻结,这取决于资金是否与犯罪行为直接相关,以及亲戚是否知情。如果亲戚在不知情的情况下善意取得,且支付了合理对价,这部分资产可能不被追缴。然而,如果亲戚参与了隐藏或转移非法所得,他们可能会因掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪而受到法律制裁。最终的决定将由法院根据具体证据和法律规定作出。