用户的问题主要关注的是非吸业务员涉及的非法吸收公众存款罪的立案标准。用户可能关心以下几个方面:
1. 立案金额门槛:用户想知道非法吸收公众存款的行为达到多少金额才会被公安机关正式立案侦查。
2. 个人与单位的区别:对于个人和单位实施非吸行为,立案金额是否有所不同?
3. 是否考虑其他因素:除了金额外,是否有其他因素会影响立案决定?
4. 法律依据:用户希望了解具体的法律法规条款作为参考。
5. 刑事责任:一旦立案,非吸业务员可能会面临怎样的刑事责任?
根据我国《刑法》第一百七十六条的规定,以及最高人民检察院、公安部联合发布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十九条的规定,我将从以下五个方面进行详细解答:
1. 立案金额门槛个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的,应当予以立案追诉。
2. 个人与单位的区别如上所述,个人与单位的立案金额门槛不同,单位的标准是个人的五倍。这是因为单位犯罪通常涉及的资金量更大,社会影响更广。
3. 其他因素除金额外,如果行为人多次实施非法吸收公众存款行为,或者虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的,也会予以立案追诉:(1)造成直接经济损失数额在十万元以上的;(2)扰乱金融秩序情节严重的;(3)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。这些因素在实际操作中会被综合考虑。
4. 法律依据- 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。”
- 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十九条规定:“违反国家规定,未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行非法集资……涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:……(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。”
5. 刑事责任一旦立案并定罪,非吸业务员可能会面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。如果数额巨大或者有其他严重情节,刑期可能上升至三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。此外,违法所得还会被依法追缴。
请注意,法律规定可能会随着司法实践的发展而有所调整,请咨询当地专业律师获取最新信息。