破产重组现场监督公证

XX有限公司系从事生产、销售冷饮和速冻食品为主等产品的企业，拥有国内最为先进的现代化自动生产线，产品行销全国，深受消费者青睐。后因多个互保贷款企业破产倒闭令公司不堪重负，致使公司资金链断裂，出现财务危机，无法清偿到期债务。经申请，XX市XX区人民法院裁定受理了XX有限公司破产重整。

在政府、法院、管理人和运营团队共同的努力下，XX有限公司和战略投资人达成了深度战略合作协议，该公司有望破产重整，并以经营利润偿还债务。管理人依据《破产法》第八十二条的规定，按本案的实际情况对债权进行分类，分职工债权组、担保债权组、普通债权小额债权组、普通债权大额债权组分别投票表决。根据规定，表决事项由出席会议的同一表决组的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为表决通过。

由于普通债权中大额债权组债权确认金额大，且大额债权组人数众多，难以达成共识，并无法集中在一起进行投票表决，不利于债权人更加便捷的行使权利，高效推进破产程序，因此，XX省XX市XX公证处主动参与司法辅助工作，对照《破产法》等相关法律规范，结合破产重整中面临的严峻问题，和法院、管理人充分进行沟通、协调，大胆尝试和探索出针对大额债权组的投票表决方案和方式，即由公证处公证人员监督破产管理人通过电话和手机短信形式向123名大额债权人通知召开破产重整第二次债权人会议，并告知在截止时间内通过发送手机短信确认是否同意表决方案，作为债权人行使表决权的有效表决方式。同时，为确保本次会议的投票表决、计票过程公开、公平、公正，促使企业得以顺利重整，保障所有当事人合法权益，并由公证处对XX有限公司第二次债权人会议中《XX有限公司破产重整计划草案》的大额债权组的投票表决、计票活动进行现场监督公证。

XX省XX市XX公证处受理申请后，指派公证员公证员A、公证员B具体承办。经办公证员前期投入了大量的工作和精力，首先审核和确定了123名大额债权人的人员范围，具有相应的合法资格，债权人确认的债权金额以及债权人的有效联系方式。经审核，123名大额债权人中较大范围均是通过授权他人进行表决的，进而公证员逐一审核和确定了所有大额债权人以及相对应的授权人，最终迎来了2019年XX月XX日下午XX时召开的XX有限公司第二次债权人会议。

由于前期准备充分，在公证人员监督下，当日现场的投票表决和计票过程进行得非常顺利。现场企业债权人代表、职工代表均出席了会议，投票表决、计票活动程序符合规则，表决结果合法、有效，得到了一致赞许，债权人会议取得圆满成功，为企业重整奠定了坚实的基础。

公  证  书

(2019)豫XX证内民字第XX号

申请人：XX有限公司管理人

管理人由XX律师事务所担任，住所：XX，负责人：C。

委托代理人：D，男，XXXX年XX月XX日出生，公民身份号码：XXXX。

公证事项：现场监督

申请人X有限公司X管理人委托代理人D向XX省XX市XX公证处（以下简称本公证处）提出申请，要求对XX有限公司第二次债权人会议中《XX有限公司破产重整计划草案》的大额债权组的投票表决、计票活动进行现场监督公证。

根据《中华人民共和国公证法》、《公证程序规则》的规定，本公证处受理了上述现场监督公证申请，根据本公证处指派，公证员A、公证员B于二〇一九年XX月XX日下午XX时在注册地XX路XX有限公司二楼会议室，参加了由XX市XX区人民法院、XX律师事务所组织的XX有限公司第二次债权人会议。

经审查和现场监督，申请人XX有限公司管理人、参加投票表决的123名大额债权人均具有相应的合法资格。XX律师事务所已于二〇一九年XX月XX日通过破产组专用电话及短信形式告知123名大额债权人，截止日期为二〇一九年XX月XX日下午XX时，由123名大额债权人通过手机短信确认是否同意《XX有限公司破产重整计划草案》进行表决。

参加本次会议的人员有XX市XX区人民法院法官E，XX律师事务所F、G、H，债权人主席I，债权人代表和职工代表。根据会议议程，对123名大额债权人截止下午三时所收到的手机短信回复逐一现场计票、唱票并统计：表决现场截止下午三时共计收到112条手机短信，赞同票109名，反对票2票，均为有效投票；另有1票发送时间超过了指定时间，为无效投票；弃权13票。

经现场计票:

大额债权人共计109票同意重整计划草案，人数比例为88.62%，同意票数所占金额人民币118279886.2元，其所代表的债权额占该组债权总额的78.98%。

根据《企业破产法》第八十四条、第八十五条、第八十六条的规定，XX有限公司重整计划草案经大额债权表决组表决通过，详见《XX有限公司破产重整计划草案大额债权组表决结果票数统计表》复印件。

兹证明现场投票、计票过程及计票结果真实、有效。

附件：《XX有限公司破产重整计划草案大额债权组表决结果票数统计表》复印件

中华人民共和国XX省XX市XX公证处

公证员

XXXX年X月X日